Gli Stati Uniti sequestrano 500.000 dollari di criptovalute collegati a truffa di macellazione di maiali
Gli Stati Uniti sequestrano 500.000 dollari di criptovalute legati a una frode nel settore della macellazione di maiali
Le autorità di sicurezza negli Stati Uniti hanno sequestrato valuta digitale del valore di circa $500.000 da un conto collegato a un imprenditore cinese.
L’uomo è stato citato in un rapporto su frodi criptovalutarie provenienti dal sud-est asiatico, secondo un rapporto di Reuters. Il nome dell’individuo è Wang Yicheng, che è stato identificato sul conto cripto che è stato al centro dell’indagine da parte degli ufficiali del servizio segreto degli Stati Uniti.
È stato riferito che una truffa di “macellazione di maiali” ha portato a un’indagine a tutto campo. Questo tipo di attività consiste nel truffare online membri ignari del pubblico facendoli investire in schemi cripto non autentici.
Le autorità statunitensi sono riuscite a sequestrare cripto del valore di circa mezzo milione di dollari a giugno, da un conto intestato a Yicheng con fondi rubati a una vittima nel Massachusetts rintracciati fino al suo conto.
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Bande criminali coinvolte in truffe cripto
Ciò è avvenuto dopo che Wang Yicheng è stato implicato in un’indagine di Reuters il mese scorso quando è stato identificato come un imprenditore con legami con le alte sfere delle forze dell’ordine in Thailandia, nel suo ruolo di vicepresidente di un gruppo commerciale cinese.
Le indagini hanno rivelato che un conto cripto intestato a Yicheng aveva ricevuto più di $90 milioni in transazioni, di cui almeno $9,1 milioni provenienti da un portafoglio cripto che era stato collegato alla macellazione di maiali, dopo un’analisi da parte degli esperti di blockchain di TRM Labs.
Una vittima della California era stata truffata di $2,7 milioni, mentre un’altra persona del Massachusetts era stata ingannata di cripto del valore di $478.000 in quello che sembra essere un’operazione altamente sofisticata e elaborata.
Le forze dell’ordine statunitensi hanno indicato che il conto intestato a Yicheng era stato aperto nel 2020, secondo un’affidavit dell’agente speciale del Servizio Segreto Heidi Robles, che è citata nel documento come avesse dichiarato: “Questo livello di attività è indicativo di un conto controllato da un’organizzazione criminale al fine di riciclare fondi rubati”.
Le truffe cripto sono un problema in crescita. Nel 2022, le perdite delle truffe cripto negli Stati Uniti sono state stimate quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Le perdite sono aumentate da $1,2 miliardi a $2,3 miliardi, un aumento dell’88%.
Nel frattempo, il gruppo commerciale protagonista dell’indagine di Reuters si è dissociato da Wang Yicheng.
L’associazione commerciale Thai-Asia Economic Exchange ha dichiarato di non sostenere attività illegali e di non essere più in contatto con l’individuo, né che facesse ancora parte del loro gruppo. Hanno insistito sul fatto che le questioni personali di Yicheng non avevano “nulla a che fare con l’associazione commerciale”.
Immagine in primo piano: Pexels
