Sam Bankman-Fried è stato dichiarato colpevole di frode
Sam Bankman-Fried è stato riconosciuto colpevole di frode
Sam Bankman-Fried è stato riconosciuto colpevole di frode e cospirazione da una giuria in un tribunale di New York. Il fondatore del fallito exchange di criptovalute FTX è stato condannato su tutte e sette le accuse per le quali è stato processato. Ora attende la sentenza.
Un caso esteso e complesso è stato infine deciso in poche ore, con la giuria che ha confermato di essere pronta a pronunciare il verdetto alle 19:33 ET.
Bankman-Fried si è alzato per sentire il verdetto della giuria e, una volta dichiarato colpevole di tutte le accuse, si è riseduto senza mostrare molta emozione. I suoi genitori, che hanno partecipato al processo ogni giorno e hanno strenuamente sostenuto l’innocenza del figlio sin dall’accusa, sembravano distrutti.
Mentre Bankman-Fried veniva condotto via, ha guardato i suoi genitori, riconoscendoli con un piccolo e rassegnato cenno. Sua madre ha battuto una volta il pugno sul suo cuore, producendo un rumore che si poteva sentire nell’aula che si svuotava mentre Bankman-Fried veniva allontanato. Bankman-Fried rischia fino a 115 anni di prigione.
Il governo degli Stati Uniti aveva accusato Bankman-Fried di supervisionare una frode da miliardi di dollari, in cui i soldi dei clienti di FTX venivano trasferiti a una società controllata, Alameda Research, e utilizzati per finanziare scambi ad alto rischio, ripagare debiti, concedere prestiti personali, effettuare donazioni politiche e condurre una vita di lusso alle Bahamas. L’exchange è collassato nel novembre 2022 dopo essere stato incapace di soddisfare i prelievi dei clienti.
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La difesa ha cercato di argomentare che Bankman-Fried aveva agito come farebbe qualsiasi imprenditore razionale, in condizioni di mercato difficili, e che non aveva mai avuto intenzione di frodare nessuno. Bankman-Fried è addirittura saliuto sul banco dei testimoni, contravvenendo alla saggezza legale convenzionale, per appellarsi direttamente alle simpatie della giuria. Ma di fronte alle testimonianze dei membri del circolo interno di Bankman-Fried, che hanno parlato della loro colpa, così come dei clienti e degli investitori che hanno perso denaro con il crollo di FTX, la giuria si è pronunciata contro l’imputato.
La testimonianza di Caroline Ellison, CEO di Alameda Research e ex ragazza di Bankman-Fried, “è stata rilevante”, afferma Jordan Estes, ex procuratore degli Stati Uniti e socio dello studio legale Kramer Levin. Ellison ha dipinto Bankman-Fried come temerario, determinato e calcolatore; ha descritto alla giuria le sue varie deceptions, la cura attenta della sua immagine pubblica e la sua bussola morale erroneamente calibrata. Ellison ha pianto sul banco dei testimoni quando ha ricordato il suo “stato di angoscia”, tormentata dalla colpa riguardo ai fondi rubati e dal senso di sollievo quando FTX ha iniziato a vacillare.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, afferma Estes, considererà la condanna di Bankman-Fried una “vittoria emblematica”, come la sua prima scappatoia di rilievo nel settore delle criptovalute. Le criptovalute sono state utilizzate per più di un decennio per nascondere il pagamento di prodotti illeciti, consentire attacchi informatici basati sull’estorsione e riciclare i proventi di attività criminali. Nel 2021 il Dipartimento di Giustizia ha annunciato la creazione di una squadra specialistica per l’applicazione delle leggi sulle criptovalute, volta ad “affrontare indagini complesse e processi riguardanti abusi criminali delle criptovalute”, ha detto. Ma fino ad ora, l’agenzia aveva ottenuto poche condanne significative.
Anche se è stato accusato di frode vecchio stile, Bankman-Fried era un membro importante del mondo delle criptovalute, il che rende la sua condanna di importanza simbolica, afferma Estes. Il Dipartimento di Giustizia, secondo lei, ha inviato “un messaggio all’industria delle criptovalute che la frode e gli intrighi non verranno tollerati”. Si sta inoltre indagando su un altro membro dell’élite delle criptovalute, Changpeng Zhao, CEO di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, secondo quanto riferito.
Nel mondo delle criptovalute, il processo di Bankman-Fried è stato considerato un “imbarazzo galattico”, uno spettacolo secondario il cui esito avrebbe avuto poco effetto sulle prospettive o sulla traiettoria delle restanti imprese criptovalutarie, ma che ha gettato un’ombra cupa sull’industria e ha attirato una valanga di critiche sfavorevoli.
La sua conclusione rappresenta un’opportunità per il settore della criptovaluta di ricominciare da zero. Bankman-Fried e FTX possono essere la storia del giorno, dice Kurt Wuckert Jr., esperto di bitcoin presso la società media CoinGeek, ma presto diventeranno artefatti della storia delle criptovalute, come la chiusura del mercato sotterraneo Silk Road o il fallimento dello scambio Mt. Gox. FTX diventerà solo un altro “punto di riferimento”, dice lui.
Ma ciò non esclude che in futuro possa verificarsi un’altra frode simile, afferma Wuckert Jr., soprattutto finché persiste una mancanza di chiarezza normativa in giurisdizioni come gli Stati Uniti. La condanna di Bankman-Fried non indica che “le criptovalute sono pulite”, dice Kyla Curley, un investigatore forense specializzato in criptovalute e partner presso la società di consulenza per la conformità StoneTurn. Fino a quando le imprese criptovalutarie non saranno tenute a rispettare un insieme chiaro e specifico di standard, dice lei, “l’acquirente sia cauto” rimane il messaggio.
Il beneficio immediatamente tangibile della condanna potrebbe essere il suo effetto catartico per i clienti di FTX, anche se questo non avrà alcuna influenza sull’importo dei soldi restituiti alla fine del processo di bancarotta. “Si tratta più di giustizia, di sentimenti ed emozioni”, dice Mike van Rossum, fondatore dell’azienda di trading Folkvang, creditore ed azionista di FTX. “Abbiamo bisogno di un mondo in cui ci sia responsabilità per le cattive azioni compiute. Nel caso di Sam, sono state fatte cose sbagliate”.
Ora che la giuria ha emesso il suo verdetto, il giudice Lewis Kaplan deciderà una sentenza appropriata per Bankman-Fried. Il massimo per i sette capi d’accusa di cui è stato riconosciuto colpevole supera i 100 anni. Ma nella pratica, secondo Estes, la sentenza è probabile che sia molto inferiore a quella cifra. Kaplan si prevede che prenderà una decisione entro i prossimi mesi.
Nel frattempo, Bankman-Fried deve prepararsi per un secondo processo. Nel marzo 2024 verrà processato per ulteriori cinque accuse, mosse dal Dipartimento di Giustizia nei mesi successivi al suo arresto iniziale, tra cui cospirazione per commettere frode bancaria, cospirazione per commettere atti di corruzione e frode sui titoli.
Il problema per Bankman-Fried, afferma Estes, è sempre stato che doveva sconfiggere ogniuno dei 12 capi d’accusa per uscire libero. Questo è stato reso più difficile quando il suo processo è stato suddiviso in due, lasciandogli due gruppi di giurati da convincere. Anche se il peso della prova grava sul governo degli Stati Uniti, Bankman-Fried stava affrontando una “battaglia in salita”, afferma Estes, perché aveva bisogno di essere condannato solo per “uno dei capi d’accusa in uno qualsiasi dei processi” affinché il giudice potesse “condannarlo al carcere”.
