La rivoluzione dell’evasione fiscale ad alta tecnologia da Hushpuppi ai miscelatori di criptovalute.
Geoff White, il giornalista investigativo che ha svelato il colpo Lazarus, ha svelato le tecniche di riciclaggio del denaro contemporanee.
Utilizzando le mule di Insta e i miscelatori di criptovalute La rivoluzione tecnologica nel riciclaggio di denaro
💰💻 Il riciclaggio di denaro ha aperto una nuova era, guidata dalla tecnologia e dall’era digitale. Sono lontani i giorni dei personaggi loschi che si nascondono nell’ombra. Il nuovo volto del riciclaggio di denaro è nient’altro che il vistoso e flamboyant Ramon “Hushpuppi” Abbas, un influencer di Instagram con più di 2 milioni di follower. Ma dietro la sua facciata glamour, Hushpuppi era uno dei riciclatori di denaro più prolifici al mondo, secondo l’FBI. Ha ammesso di avere riciclato oltre 300 milioni di dollari in soli 18 mesi e aveva persino un noto cliente sotto forma di Kim Jong Un, il leader supremo della Corea del Nord.💸
Criptovaluta e social media: la miscela perfetta per il riciclaggio di denaro
La ascesa all’infamia di Hushpuppi rappresenta la convergenza di cybercrime, criptovaluta e social media. Con la sua sapiente combinazione di Snapchat e Instagram, ha reclutato mule di denaro che hanno contribuito al trasferimento di fondi rubati dalle vittime ai criminali. Il denaro rubato scorreva attraverso una complessa rete di conti bancari, rendendolo sempre più difficile da rintracciare. I follower più giovani, in particolare, venivano attratti dalla promessa di denaro veloce e dai colpi di scena di una vita di lusso. Non sorprende quindi che le persone sotto i 25 anni siano sei volte più vulnerabili a cadere vittime di criminali sui social media rispetto ai loro coetanei più anziani.💔
💼 La rapina alla banca maltese: una svolta
Il valore di Hushpuppi come riciclatore di denaro è diventato evidente durante l’alta violazione del Banco di Valletta di Malta. Il famigerato gruppo di cybercrime responsabile della violazione aveva bisogno di un modo per spostare il denaro rubato senza destare sospetti. Entra in scena Hushpuppi, un complice fidato che forniva conti bancari per riciclare i fondi rubati. Gli accusatori stimano che abbia contribuito a riciclare circa 14,7 milioni di dollari dalla rapina. Questo incidente ha rivelato l’importanza crescente dei riciclatori di denaro esperti in tecnologia come Hushpuppi, persino per gli hacker sponsorizzati dallo stato.
📚 L’Analisi investigativa di Geoff White: Rinsed
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Il giornalista Geoff White, noto per il suo lavoro sui collettivi di cybercrime, si addentra nel mondo del riciclaggio di denaro ad alta tecnologia nel suo prossimo libro, Rinsed. Le sue indagini scoprono una rete di complici nell’oscurità del web che facilitano il riciclaggio di denaro per varie organizzazioni criminali. Essi riciclano denaro non solo per i criminali informatici, ma anche per i trafficanti di droga, i giri di prostituzione e gli anelli di abuso sessuale minorile. Secondo White, questi criminali generano somme di denaro enormi che devono essere riciclate e spesso confluiscono tutti nello stesso imbuto.🕳️
🎮 La crescita delle criptovalute nel riciclaggio di denaro
Anche se i metodi tradizionali di riciclaggio di denaro esistono ancora, l’avvento delle criptovalute ha rivoluzionato il gioco. Non solo offre ai criminali la possibilità di sfruttare le lacune normative, ma le valutazioni variabili delle criptovalute rendono ancora più facile nascondere fondi illeciti. Senza un’autorità centrale per monitorare le transazioni, i malviventi possono spostare rapidamente il denaro oltre i confini. Inoltre, il basso costo di apertura dei conti e la diffusione dei servizi di riciclaggio di denaro specializzati in criptovalute hanno reso il processo più accessibile che mai. Secondo Chainalysis, gli indirizzi illeciti hanno inviato quasi 23,8 miliardi di dollari di criptovaluta nel 2022, un impressionante aumento del 68% rispetto all’anno precedente.
💰 Riciclaggio di denaro con criptovalute: più economico e più redditizio
Un notevole vantaggio del riciclaggio di denaro tramite criptovalute è il significativo risparmio di costi rispetto ai metodi tradizionali. Mentre i tradizionali riciclatori di denaro possono richiedere una forte percentuale del 60% sulle entrate dei nuovi clienti, i broker di criptovalute possono richiedere solo il 4%. Ciò significa potenzialmente milioni di sterline in più di profitto per i criminali. Non sorprende che questo metodo abbia guadagnato popolarità tra i criminali che cercano di massimizzare i loro guadagni.
⛓️ Miscelatori di criptovalute: proteggere la privacy o facilitare i criminali?
I miscelatori di criptovalute, come Tornado Cash, sono emersi come strumenti per proteggere la privacy nelle transazioni di criptovalute. Questi servizi raccolgono beni digitali da più utenti, li fondono insieme e ridistribuiscono i fondi agli destinatari designati. Sfortunatamente, questi miscelatori possono anche essere sfruttati per scopi di riciclaggio di denaro. Il gruppo Lazarus, il famigerato collettivo di hacking della Corea del Nord, ha famosamente utilizzato Tornado Cash per riciclare oltre 600 milioni di dollari rubati da Axie Infinity, un popolare gioco basato su blockchain. Questo incidente ha rivelato una sconcertante verità: la tecnologia nata per scopi buoni può essere dirottata da regimi autoritari e criminalità informatica per scopi illeciti.
📉 L’effetto domino: l’espansione del riciclaggio di denaro
Le indagini di Geoff White hanno mostrato che le tecniche di riciclaggio del denaro ad alta tecnologia non sono più limitate ai criminali informatici. I riciclatori di denaro oggi lavorano per una vasta gamma di organizzazioni criminali, tra cui spacciatori di droga e reti di abusi sessuali su minori. La natura sempre più interconnessa di queste attività criminali pone nuove sfide alle agenzie di applicazione della legge in tutto il mondo.
👨⚖️ Eredità e Futuro di Hushpuppi
Nonostante la sua cattura e la successiva condanna a 11 anni di prigione, l’influenza di Hushpuppi è ancora viva. La sua storia serve come un monito sui potenziali rischi dei social media e sul panorama in continua evoluzione del riciclaggio di denaro. Con il continuo progresso della tecnologia, è cruciale che sia le persone che le autorità rimangano vigili di fronte alla minaccia sempre presente del riciclaggio di denaro ad alta tecnologia.
🎟️ Partecipa alla Discussione alla Conferenza TNW
Per approfondire il mondo del riciclaggio di denaro ad alta tecnologia, non perdere l’intervento di Geoff White alla prossima Conferenza TNW ad Amsterdam il 20-21 giugno. Condividerà ulteriori approfondimenti provenienti dalle sue indagini e farà luce sul ventre oscuro delle finanze moderne. Usa il codice TNWXMEDIA al momento del pagamento per ottenere uno sconto speciale del 30% sul tuo pass business, pass per investitori o pacchetti per startup (Bootstrap e Scaleup).
📚 Riferimenti: – The Lazarus Heist – Podcast e Libro – Giovani under 25 sei volte più propensi a diventare vittime di criminali sui social media – Chainalysis riporta un aumento delle transazioni illecite con criptovalute – Il governo degli Stati Uniti inserisce Crypto Mixer Tornado Cash nella lista nera – Axie Infinity Hack – Indagine di Geoff White – Rinsed
💬 Ti sei mai imbattuto in attività sospette sui social media che potrebbero essere legate al riciclaggio di denaro? Condividi le tue esperienze nei commenti qui sotto! E non dimenticare di mettere mi piace, condividere e diffondere la parola su questo articolo illuminante. Insieme, possiamo sensibilizzare sulla sempre più evoluta realtà del riciclaggio di denaro ad alta tecnologia. 💪💼
