La CFTC fa valere i muscoli con quasi 50 casi cripto legati agli asset digitali.
La CFTC si fa rispettare con quasi 50 casi legati alle criptovalute e agli asset digitali.
La Commodity Futures Trading Commission ha portato un numero record di azioni di enforcement legate agli asset digitali nel suo anno fiscale 2023, intensificando la sua supervisione del mercato delle criptovalute nascente, secondo il suo ultimo rapporto.
Secondo un rapporto, la CFTC ha presentato 47 casi legati alle criptovalute e agli asset digitali, rappresentando quasi la metà delle 96 azioni di enforcement totali per l’anno fiscale conclusosi il 30 settembre. Questo segna un aumento significativo rispetto all’anno fiscale 2022, quando l’agenzia ha portato 18 casi legati alle criptovalute su un totale di 82 azioni.
“La Commissione continua a rimanere concentrata nell’arrestare e scoraggiare la frode e la manipolazione negli Stati Uniti”, ha dichiarato il presidente della CFTC, Rostin Behnam, in una dichiarazione. “Sono orgoglioso del lavoro innovativo della Divisione di Enforcement nello spazio degli asset digitali, che ha portato a un numero record di casi”.
Il rafforzamento della supervisione avviene mentre gli asset criptati come Bitcoin ed Ethereum sono esplosi in popolarità negli ultimi anni.
Il valore di mercato totale delle criptovalute ha superato i 3 trilioni di dollari alla fine del 2021, anche se è successivamente diminuito significativamente a causa delle turbolenze economiche più ampie.
Diversi casi della CFTC hanno preso di mira importanti attori del settore delle criptovalute accusati di violazione delle leggi sulle negoziazioni di materie prime. In una delle azioni più importanti, l’agenzia ha accusato l’ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, di frode e uso improprio dei fondi dei clienti nel mese di ottobre, affermando che trasferiva segretamente miliardi di dollari dei clienti per sostenere il suo hedge fund Alameda Research. FTX, precedentemente uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, è collassato in bancarotta nel mese di novembre, lasciando i clienti impossibilitati ad accedere a miliardi di dollari di depositi.
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Altre accuse della CFTC contro l’exchange di criptovalute Binance
La CFTC ha inoltre presentato accuse contro l’exchange di criptovalute Binance, il più grande al mondo per volume di trading, e il suo CEO Changpeng Zhao. L’agenzia ha accusato Binance di gestire una borsa futures non registrata e di fornire false dichiarazioni riguardo alle sue procedure di anti-riciclaggio. Binance ha accettato di pagare 1 miliardo di dollari di multa e di cessare l’offerta di trading futures ai clienti statunitensi per risolvere il caso nel mese di dicembre.
Nel mese di settembre, la CFTC ha accusato la piattaforma di prestiti criptati Celsius Network e il suo ex CEO Alex Mashinsky di frode, affermando che avevano ingannato i clienti e gestito in modo improprio gli investimenti, causando una perdita di 4,7 miliardi di dollari. Celsius si è dichiarato fallito nel mese di luglio dopo aver bloccato i prelievi da parte dei clienti.
Oltre a prendere di mira importanti piattaforme centralizzate di criptovalute, la CFTC si è sempre più concentrata sulla finanza decentralizzata (DeFi). Le piattaforme DeFi consentono agli utenti di scambiare asset criptati, prendere in prestito e prestare senza intermediari centralizzati attraverso contratti intelligenti automatizzati. Mentre i sostenitori sostengono che la DeFi democratizza la finanza, i regolatori hanno avvertito che le tecnologie permettono attività illegali.
Nel mese di settembre, la CFTC ha sollevato accuse contro tre protocolli DeFi – Opyn, ZeroEx e DeRouter – per aver offerto presunti scambi illegali di derivati. Le piattaforme hanno accettato di pagare multe tra i 100.000 e i 250.000 dollari per risolvere i casi.
Gli esperti legali hanno dichiarato che i casi stabiliscono un importante precedente che conferma la giurisdizione della CFTC sulla DeFi. L’agenzia ha ottenuto un altro successo nel mese di settembre dopo che lo sviluppatore del decentralized exchange Ooki DAO ha risolto le accuse secondo cui operava una piattaforma di trading non registrata.
La posizione assunta dalla CFTC sta ricevendo critiche
La posizione assertiva della CFTC riguardo all’azione di enforcement sulle criptovalute ha suscitato alcune critiche da parte dei partecipanti del settore, i quali ritengono che l’agenzia vada oltre le sue competenze. La società di investimenti crypto Paradigm ha pubblicato una nota legale in cui sostiene che la CFTC non può ritenere responsabili gli sviluppatori di protocolli decentralizzati per le azioni dei loro utenti. La società ha affermato che l’agenzia deve fornire prove che i contributori individuali abbiano violato le leggi sulle materie prime.
Nonostante le contestazioni, la maggior parte degli analisti legali si aspetta che la CFTC continui a vigilare in modo aggressivo sul settore delle criptovalute. La Camera dei Rappresentanti sta attualmente esaminando una legislazione che conferirebbe alla CFTC maggiori poteri nel mercato degli asset digitali.
Man mano che le criptovalute si inseriscono sempre di più nella finanza tradizionale, la CFTC sembra intenzionata a prevenire i tipi di crisi e frodi che hanno scosso l’industria nel 2022. Con dozzine di nuovi casi nel 2023, i regolatori hanno messo in guardia il settore delle criptovalute.
Immagine in evidenza: Markus Winkler; Pexels; Grazie!
