Binance sposta miliardi di stablecoin in previsione di un accordo di colpevolezza
Binance trasferisce miliardi di stablecoin in vista di un accordo di colpevolezza
La piattaforma di scambio di criptovalute Binance ha spostato $3,9 miliardi di stablecoin Tether (USDT) tra i suoi portafogli la scorsa settimana, proprio pochi giorni prima che l’azienda accettasse un accordo di risarcimento di $4,3 miliardi con le autorità statunitensi, dichiarandosi colpevole di riciclaggio di denaro.
Il timing e l’importo del trasferimento di Tether hanno suscitato speculazioni sul fatto che Binance potrebbe utilizzare i fondi per pagare la massiccia penalità penale prevista nell’accordo di risarcimento. La maggior parte dei soldi è stata spostata da un portafoglio freddo Binance a un altro – questi portafogli vengono utilizzati dall’azienda per conservare la maggior parte dei loro averi. L’ultimo portafoglio è un portafoglio caldo, il che significa che i fondi conservati lì sono immediatamente accessibili.
L’accordo mette fine a anni di attenzione
Il CEO di Binance Changpeng Zhao si è anche dichiarato colpevole come parte dell’accordo annunciato questa settimana. Oltre a $1,8 miliardi di multe penali, Binance rinuncerà a ulteriori $2,5 miliardi, di cui una parte andrà alla CFTC, FinCEN e OFAC. Ciò porta la penalità totale a $4,3 miliardi, un importo simile a quello spostato tra i portafogli di Binance qualche giorno prima.
Tether, i cui token costituiscono i fondi trasferiti, è un emittente di stablecoin controverso che ha affrontato domande sulla disponibilità delle sue riserve in dollari a supporto del token USDT ampiamente utilizzato. Tether ha risolto le sue stesse indagini nel 2021, pagando $18,5 milioni in relazione alla questione se effettivamente possedesse importi sufficienti di dollari per sostenere i token USDT emessi con riserve di denaro in rapporto 1:1.
Se Binance utilizzasse i suoi averi in Tether per pagare le autorità statunitensi, potrebbe ulteriormente legittimare la stablecoin. Ma Binance non ha ancora confermato se lo scopo del trasferimento fosse legato all’accumulo di fondi per l’accordo di risarcimento che era in fase di negoziazione nello stesso periodo. L’azienda non ha risposto alle richieste di commento.
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Le transazioni si sono verificate proprio prima che Zhao si dimettesse da CEO. Binance dovrà ora affrontare una maggiore attenzione alla conformità regolamentare e ai controlli antiriciclaggio come parte dell’accordo. L’accordo mette fine a lunghe indagini sullo scambio di criptovalute, che domina i volumi di trading nell’industria.
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