Il gigante delle criptovalute Binance evita il divieto in Belgio indirizzando gli utenti in Polonia
Binance evade Belgium's ban by redirecting users to Poland.
Dopo essere stata bandita dal Belgio a giugno, la piattaforma di scambio di criptovalute più grande al mondo, Binance, ha ripreso le operazioni nel paese indirizzando i clienti attraverso la sua entità in Polonia.
Binance ha dichiarato che la sua divisione polacca rispetterà gli “obblighi regolamentari” per i residenti del Belgio, che ora possono aspettarsi un’esperienza ininterrotta sulla piattaforma di scambio di criptovalute.
Tuttavia, in conformità con i requisiti normativi, i clienti belgi dovranno attenersi ai termini definiti da Binance Polonia. Ciò potrebbe includere la presentazione di documenti KYC (Know Your Customer) specifici per soddisfare le disposizioni dei regolatori polacchi.
Il trasferimento avviene circa due mesi dopo che l’Autorità dei servizi finanziari e dei mercati del Belgio (FSMA) ha ordinato a Binance di interrompere tutti i servizi nel paese, citando violazioni dei requisiti antiriciclaggio. Il problema principale era che stava servendo gli utenti belgi dall’esterno dello Spazio economico europeo (SEE).
“Nonostante le numerose richieste di informazioni rivolte a Binance, quest’ultima non è stata in grado di dimostrare, secondo il necessario standard legale, che le entità giuridiche che svolgono i servizi di cui sopra nel Belgio sono effettivamente basate nello Spazio economico europeo”, ha dichiarato FSMA.
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Tuttavia, l’organismo di vigilanza ha dato a Binance una via d’uscita suggerendo che potesse operare in Belgio tramite una “entità giuridica regolamentata dalla legge di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo [SEE] che sia debitamente autorizzata dal suo Stato membro di origine”. Ciò include la Polonia.
Binance è stata fondata a Shanghai ma successivamente si è trasferita a Tokyo e poi a Malta, e ora ha una società di controllo con sede nelle Isole Cayman. Mentre lo scambio globale di criptovalute ha superato questo ultimo ostacolo, ha affrontato numerosi intoppi normativi fin dal suo lancio.
Binance ha interrotto i suoi servizi per gli utenti olandesi a luglio, citando la mancata ottenzione di una licenza di fornitore di servizi di asset virtuali. Nello stesso mese, ha ritirato la sua domanda di licenza in Germania poiché l’autorità finanziaria del paese sembrava non essere disposta a concedere la richiesta. Inoltre, Binance e il suo CEO Changpeng Zhao sono oggetto di una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Fino a quando l’UE implementerà la recentemente approvata legge sui mercati degli asset crittografici (MiCA), l’industria delle criptovalute rimarrà in gran parte non regolamentata nel blocco. MiCA sarà il primo insieme completo di regole al mondo che disciplina le criptovalute e mira a regolamentare le valute virtuali come il denaro tradizionale.
