Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, avrebbe apparentemente lasciato l’azienda e dichiara colpevolezza per avere violato la legge degli Stati Uniti.
Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, sembra aver abbandonato la società e dichiara colpevole di aver violato la legge degli Stati Uniti.
Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, si dimette come parte di un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), secondo quanto riferito da varie fonti. The Wall Street Journal riporta che Zhao si dichiarerà colpevole di violare le norme anti-riciclaggio dei soldi e la cripto-borsa pagherà oltre 4 miliardi di dollari di multa.
Un atto di accusa del DOJ, depositato presso un tribunale distrettuale degli Stati Uniti nello stato di Washington, afferma che Zhao ha violato il Bank Secrecy Act “volontariamente” permettendo a Binance di operare senza un efficace programma anti-riciclaggio dei soldi.
Secondo l’accusa del DOJ, sotto la gestione di Zhao, Binance “ha causato, secondo i dati stessi della società, almeno 890 milioni di dollari in transazioni tra utenti statunitensi e utenti che Binance ha identificato come iraniani.” Gli Stati Uniti hanno imposto severe sanzioni finanziarie all’Iran. L’atto di accusa afferma inoltre che Binance ha consentito transazioni tra utenti statunitensi e controparti in altre giurisdizioni soggette a sanzioni, tra cui Cuba, la Siria e regioni illegalmente occupate dell’Ucraina.
L’atto di accusa afferma anche che Zhao ha “prioritizzato la crescita e i profitti di Binance rispetto al rispetto della legge statunitense”. Ha ammesso che l’azienda operava in quella che ha definito “zona grigia”, ma ha istruito il personale a “chiedere perdono anziché il permesso”, afferma l’atto di accusa.
Una fonte a conoscenza del piano di successione dell’azienda ha riferito a ENBLE che Richard Teng, attualmente responsabile dei mercati regionali presso Binance, prenderà probabilmente il suo posto. Teng era CEO di Abu Dhabi Global Market, un regolatore finanziario negli Emirati Arabi Uniti. Si dice che Teng sia una scelta popolare tra il personale di Binance.
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Ulteriori dettagli saranno annunciati nel pomeriggio di martedì. Anche Forbes ha riportato i dettagli dell’accordo. Il DOJ è stato contattato per un commento.
Si dice che Zhao risieda negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il paese abbia firmato un trattato di assistenza legale reciproca con gli Stati Uniti, in base al quale i due paesi hanno accettato di scambiare informazioni relative alle indagini sulla criminalità, non vi è un trattato di estradizione formale in vigore ed è stato “molto difficile” portarlo in tribunale negli Stati Uniti, secondo John Stark, ex avvocato della SEC, che ha parlato prima della notizia dell’accordo.
Nell’ultimo anno, Zhao ha risposto a titoli negativi su X, precedentemente Twitter, pubblicando un “4” – un simbolo che ha adottato per respingere le accuse mosse contro l’azienda come infondato FUD (sigla per fear, uncertainty and doubt – paura, incertezza e dubbi). Ma l’indagine del DOJ su Binance era un segreto di Pulcinella nei circoli delle criptovalute, e gli addetti interni di Binance dicono che il personale ha aspettato con ansia che le accuse venissero divulgate, in mezzo a un “senso generale di catastrofe”.
Binance è di gran lunga la più grande cripto-borsa al mondo per volume di transazioni, con circa il 40% del quotidiano mercato globale, ed è una parte importante dell’infrastruttura che sorregge il settore delle criptovalute. Secondo quanto riferito, l’accordo del DOJ permetterà a Binance di continuare a operare negli Stati Uniti, sebbene sotto un controllo più rigoroso.
L’azienda affronta anche due cause civili negli Stati Uniti, intentate dalla Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) e dalla Securities and Exchange Commission (SEC), che affermano, tra le altre cose, mescolamento di attività dei clienti, violazioni anti-riciclaggio dei soldi e gonfiaggio artificiale dei volumi di trading.
Si tratta di una notizia in evoluzione. Si prega di controllare gli aggiornamenti.
