Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, si dichiara colpevole di violazione del riciclaggio di denaro, si dimette.

Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, si dimette dopo essersi dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro.

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Sembra che novembre non sia stato un mese fantastico per chiunque gestisse un grande scambio di criptovalute globale.

Changpeng Zhao, meglio conosciuto nell’industria delle criptovalute come “CZ”, si dimette dalla carica di CEO di Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo. Oltre a lasciare Binance, CZ si dichiarerà colpevole di accuse di riciclaggio di denaro a livello federale.

Le informazioni sono state rese pubbliche martedì tramite documenti giudiziari riportati per primi dal Wall Street Journal.

“Il Dipartimento di Giustizia ha ottenuto ammissioni di colpa per reato grave dal più grande scambio di criptovalute al mondo, Binance, e dal suo fondatore e CEO Changpeng Zhao, conosciuto anche come CZ,” ha dichiarato il Procuratore Generale Merrick Garland in una dichiarazione.

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Secondo i pubblici ministeri federali, Binance ha fallito nel fermare il riciclaggio di denaro sullo scambio di criptovalute. Il mancato istituto di programmi per gestire tale attività è una violazione del Bank Secrecy Act. Binance ha inoltre violato le sanzioni economiche degli Stati Uniti, secondo i documenti. Il Dipartimento di Giustizia afferma che Binance lo ha fatto “in un impegno deliberato e calcolato per trarre profitto dal mercato statunitense senza mettere in atto i controlli richiesti dalla legge statunitense.” Gli accusatori sostengono che CZ abbia attivamente cercato di aggirare le leggi statunitensi e che sapesse che Binance non era in regola.

Oltre a tutto ciò, nell’ambito dell’accordo di transazione concordato, Binance pagherà una multa di ben 4,3 miliardi di dollari. CZ stesso dovrà pagare anche una multa di 50 milioni di dollari.

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.

Binance is no longer a baby. It is…

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 21, 2023

“Oggi mi sono dimesso dalla carica di CEO di Binance,” ha dichiarato CZ in una dichiarazione pubblicata su X. “Ammetto che non è stato facile lasciar andare emotivamente. Ma so che è la cosa giusta da fare. Ho commesso errori e devo assumere la responsabilità. Questo è il meglio per la nostra comunità, per Binance e per me stesso. Binance non è più un neonato. È il momento di lasciarlo camminare e correre.”

CZ ha poi annunciato che Richard Teng, Responsabile Globale dei Mercati Regionali di Binance, avrebbe assunto la posizione di CEO.

All’inizio di quest’anno, Bloomberg ha riferito che Binance era oggetto di un’indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per quanto riguarda il coinvolgimento nel riciclaggio di denaro tra paesi soggetti a sanzioni statunitensi, come la Russia.

Queste azioni intraprese dagli Stati Uniti contro Binance arrivano mentre i regolatori sono sempre più severi nei confronti degli attori disonesti dell’industria delle criptovalute nel suo complesso. Lunedì, la SEC ha citato in giudizio l’exchange di criptovalute Kraken, affermando che l’azienda sta agendo illegalmente come una borsa valori non registrata. E, naturalmente, all’inizio di questo mese, Sam Bankman-Fried, fondatore e ex CEO di FTX, è stato giudicato colpevole di molteplici accuse di frode per aver utilizzato impropriamente i fondi dei clienti, il che ha portato al crollo dell’exchange.

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